ACFE FORMAZIONE-WEBINAR GRATUITO- La valutazione dell’attendibilità delle informazioni mediante strumenti “open source”- giovedì 9 giugno 2022 h.18

RELATORE ANTONIO ROSSI CFE – Esperto in  Fraud Investigations e  Corporate Intelligence, Componente del Gruppo Esperti ALAC (Allerta Anticorruzione) di Transparency International Italia e co-fondatore e membro del direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale OsintItalia I Fraud Examiner si trovano a dover gestire e analizzare moltissime informazioni provenienti da diverse tipologie di fonti. In questo webinar […]

ASIAVR – FRODI TRIBUTARIE E D.LGS. 231/200A – MATERIALE DEL SEMINARIO

Seminario “Frodi Tributarie e D.Lgs. 231/2001: profili definitori e prime interpretazioni” La responsabilità penal-amministrativa degli enti è in continua evoluzione. Il catalogo dei reati presupposto contemplati nel D.Lgs 231/2001 si è recentemente ampliato con l’inserimento dei alcuni reati da “frode fiscale”. La frodi FISCALI hanno ora piena rilevanza nel mondo 231. Quali sono gli impatti […]

Frodi, attori e responsabilità: esperienze a confronto

Località: ODCEC Milano 09-C__Locandine__202001241248098327_202001241248098327 Atti Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC – GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE FRODI Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC – IL COLLEGIO SINDACALE Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC – SISTEMI DI PREVENZIONI E EFRODI. RESPONSABILITA DEGLI ATTORI COINVOLTI Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC – DATI OPERATIVI DI ANALISI DEL FENOMENO DELLE FRODI […]

ODEC – GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE FRODI

Meda_eprice_06.02 Atti Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC – GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE FRODI Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC – IL COLLEGIO SINDACALE Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC – SISTEMI DI PREVENZIONI E EFRODI. RESPONSABILITA DEGLI ATTORI COINVOLTI Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC – DATI OPERATIVI DI ANALISI DEL FENOMENO DELLE FRODI Elena Farinella2024-01-30T18:44:33+01:00 ODEC […]

ASIAVR – LE FRODI AZIENDALI – MATERIALE DEL SEMINARIO

Seminario “Le Frodi Aziendali: consapevolezza del fenomeno e azioni di contrasto” Le frodi aziendali sono un fenomeno sempre più meritevole di attenzione per i numerosi risvolti di business nonché legali, etici e sociali. Questo seminario si colloca nell’ambito della FRAUD AWARENESS WEEK 2019 mondiale ed intende contribuire al dibattito per una migliore consapevolezza del fenomeno […]