Corso Base Banche

Definizione, caratteristiche, dimensioni del fenomeno e principali teorie criminologiche:

Strumenti di gestione del rischio frode, mitigazione e prevenzione e responsabilità:

Valutazione del rischio Frode (Fraud risk assessment) e del Sistema di Controllo interno:

Metodi di individuazione:

Esame della frode (investigation):

Approfondimento Bancario: