La nostra mission è favorire la FRAUD AWARENESS: promuovere una maggiore conoscenza delle frodi e della prevenzione anche mediante la partecipazione gratuita ai nostri eventi. Per i nostri Associati ACFE Italy Chapter gli eventi prevedono il rilascio delle certificazioni CPE con accesso agli Atti degli eventi in Area Soci.
Master TIPS on Internal Auditing & Fraud Prevention È gradita la preventiva segnalazione di partecipazione alla Direzione della Formazione (formazione@acfe.it).
Michele Poffo, membro del nostro CdA ci parlerà di: Quanto costa accusare un innocente? Conseguenze delle indagini maldestre e cautele
Master TIPS on Internal Auditing & Fraud Prevention È gradita la preventiva segnalazione di partecipazione alla Direzione della Formazione (formazione@acfe.it).
Abbiamo il piaceree di segnalare che la nostra Presidente ELENA FARINELLA è un nuovo membro del Chapter Leaders Committee nominato dal ACFE BOARD OF REGENTS
Aprile 2024 Pubblichiamo all’interno dell’area riservata ai soci ACFE Italy Chapter lo studio realizzato da Protiviti in collaborazione con l’Associazione.Di seguito una breve introduzione. In
Se vuoi avere un primo approccio al mondo dell’Antifrode senza un grosso impegno di tempo e di denaro. In quattro ore avrai una panoramica completa
(uno dei nostri fondatori).
Identifica i tre elementi che se sussistono contemporaneamente aumentano il rischio che un soggetto possa commettere una frode.
Questo è il metodo con cui ACFE ha classificato le frodi ( soprattutto le white collar/internal fraud) E’ possibile ricondurre ciascun schema di frode interna a tre macro-categorie:
- Corruzione
- Appropriazione indebita
- Falsa informativa finanziaria
Ogni due anni ACFE indice un sondaggio (survey) fra i sui iscritti basato sulle categorie previste dall’albero delle frodi e ne ricava un documento che dà l’idea a livello globale dell’andamento delle frodi nel mondo e della consapevolezza.
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