Together,
Reducing Fraud Worldwide

ACFE è la principale associazione di professionisti della gestione del rischio di frode

ACFE ITALY CHAPTER #115

Membri ACFE Nel Mondo
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Paesi Nel Mondo
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In Primo Piano

Prossimi Webinar

 

La partecipazione ai nostri eventi da diritto ai nostri Associati Acfe Italy Chapter all’ottenimento di CPE.

L’utilizzo di servizi di posta elettronica crittografati da parte di terzi è una salvaguardia o un segnale di allarme?

Acfe Italy Chapter dopo la pubblicazione a gennaio sulla nostra rivista FRAUD MAGAZINE dell’articolo scritto da Antonio Rossi e Lucrezia

Investigators, Careers and International Challenges

Ai nostri Associati Acfe Italy Chapter che parteciperanno all’evento previa segnalazione alla Direzione della Formazione ( indirizzo reperibile nell’area riservata

Elementi emblematici e distintivi di ACFE

Perchè ci conoscono

Scopri cosa ci contraddistingue dal 1988 nel mondo

il triangolo di Cressey

(uno dei nostri fondatori).
Identifica i tre elementi che se sussistono contemporaneamente aumentano il rischio che un soggetto possa commettere una frode.

L’Albero delle frodi

Questo è il metodo con cui ACFE ha classificato le frodi ( soprattutto le white collar/internal fraud) E’ possibile ricondurre ciascun schema di frode interna a tre macro-categorie:
- Corruzione
- Appropriazione indebita
- Falsa informativa finanziaria

Report to the Nations (RTTN)

Ogni due anni ACFE indice un sondaggio (survey) fra i sui iscritti basato sulle categorie previste dall’albero delle frodi e ne ricava un documento che dà l’idea a livello globale dell’andamento delle frodi nel mondo e della consapevolezza.