La nostra mission è favorire la FRAUD AWARENESS: promuovere una maggiore conoscenza delle frodi e della prevenzione anche mediante la partecipazione gratuita ai nostri eventi. Per i nostri Associati ACFE Italy Chapter gli eventi prevedono il rilascio delle certificazioni CPE con accesso agli Atti degli eventi in Area Soci.
Master TIPS on Internal Auditing & Fraud Prevention È gradita la preventiva segnalazione di partecipazione alla Direzione della Formazione (formazione@acfe.it).
Vi invitiamo alla prima giornata di eventi in occasione dell’Internationa Fraud Awareness Week 2026. ACFE Italy Chapter e AIIA ti
ACFE ITALY CHAPTER ha il piacere di invitarvi al CONVEGNO “Cross-Border Fraud & Asset Recovery – Dal pagamento fraudolento al
settembre 2026 Pubblichiamo anteprima di un secondo articolo di Silvia Volpe (visibile ai soci ACFE Italy Chapter dopo il login) Lo shrinkage rappresenta una delle problematiche
luglio 2026 Pubblichiamo l’anteprima di un articolo di Federico Tassan (questo è il suo profilo Linkedin https://www.linkedin.com/in/federico-tassan-b45913218/ (articolo visibile ai soci ACFE Italy Chapter dopo
giugno 2026 Pubblichiam anteprima o di un articolo di Silvia Volpe (articolo visibile ai soci ACFE Italy Chapter dopo il login) L’articolo analizza il fenomeno delle
(uno dei nostri fondatori).
Identifica i tre elementi che se sussistono contemporaneamente aumentano il rischio che un soggetto possa commettere una frode.
Questo è il metodo con cui ACFE ha classificato le frodi ( soprattutto le white collar/internal fraud) E’ possibile ricondurre ciascun schema di frode interna a tre macro-categorie:
- Corruzione
- Appropriazione indebita
- Falsa informativa finanziaria
Ogni due anni ACFE indice un sondaggio (survey) fra i sui iscritti basato sulle categorie previste dall’albero delle frodi e ne ricava un documento che dà l’idea a livello globale dell’andamento delle frodi nel mondo e della consapevolezza.
