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Sintesi scritta del recente webinar tenuto da Michele Poffo, su: Quanto costa accusare un innocente?
Aprile 2026 Pubblichiamo all’interno dell’area riservata ai soci ACFE Italy Chapter la sintesi del recente webinar tenuto da Michele Poffo, su: Quanto costa accusare un innocente? Conseguenze delle indagini maldestre e cautele organizzative per evitare il peggi. Cosa fare se ci chiedono di “incastrare” qualcuno? L’investigatore tra dilemmi etici, seduzioni
The ACFE Board of Regents Approves New Committee Members
Abbiamo il piaceree di segnalare che la nostra Presidente ELENA FARINELLA è un nuovo membro del Chapter Leaders Committee nominato dal ACFE BOARD OF REGENTS di ACFE GLOBAL The ACFE Board of Regents Approves New Committee Members We are excited to announce that the ACFE Board of Regents recently approved
L’infrastruttura “fraud proof” delle società italiane: qual è l’attuale livello di maturità? – ANTEPRIMA
Aprile 2024 Pubblichiamo all’interno dell’area riservata ai soci ACFE Italy Chapter lo studio realizzato da Protiviti in collaborazione con l’Associazione.Di seguito una breve introduzione. In un periodo caratterizzato da ampia disponibilità di dati di ogni tipo, ci siamo accorti dell’assenza di strutturate informazioni aventi ad oggetto le modalità con cui
Investigazioni Interne e tecnologia, l’alleanza per la trasparenza aziendale – By Marianna Vintiadis
Con piacere ripublichiamo l’articolo scritto dalla nostra Associata e membro del nostro Comitato Esecutivo Marianna Vintiadis, già pubblicato su Milano Finanza del 6 gennaio 2026.
Viewing fraud through the Telescope Model of Rationalization – By Timothy Hedley, Ph.D., CFE, CPA/CFF, Sreedhar Potarazu, M.D. – ANTEPRIMA
Fraud Magazine, ed. Novembre/Dicembre 2025 Sreedhar Potarazu, fondatore di VitalSpring, forniva analisi dati per aziende autoassicurate e inizialmente ottenne successo e investimenti. Di fronte a crisi economiche e normative perse clienti e finanze, ma per salvare l’azienda truffò investitori e evase tasse, giustificando le azioni con auto-inganni cognitivi. Il caso
Empathy for the fraudster – By Jennifer Liebman, CFE – ANTEPRIMA
Fraud Magazine, ed. Novembre/Dicembre 2025 Quale ruolo riveste l’amigdala nel generare risposte emotive intense e come queste influenzino le interazioni umane, specialmente nelle situazioni stressanti? Chris Voss, ex negoziatore di ostaggi dell’FBI, spiega come le emozioni guidino ogni negoziazione, anche le più comuni. La sua esperienza mostra che l’empatia —
I 5 pilastri dell’investigazione interna per sospetta frode (white collar fraud)
Il sospetto di condotte fraudolente in ambito azienda porta con se’ la necessità di procedere a investigazioni interne, ma qual è il perimetro all’interno del quale è possibile muoversi nel pieno rispetto del quadro normativo e regolatorio attuale? L’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), ha dedicato un seminario a questo
Pubblichiamo l’intervista fatta da Matteo Rizzi alla nostra Presidente, apparso il 1° dicembre 2025 su Compliancedesign.
Tutti i diritti riservati. ACFE Italy Chapter: Frodi aziendali, comunicare i casi è già prevenzione – ComplianceDesign.it
Blank slates: Child identity theft is a repository for cyber criminals – By Crystal Zuzek – ANTEPRIMA
Fraud Magazine, ed. Novembre/Dicembre 2025 La storia di Renata Galvão, vittima di furto d’identità a soli 6 anni, mostra quanto questo crimine possa rovinare la vita dei minori. Un familiare usò i suoi dati per accumulare debiti, compromettendo la sua reputazione finanziaria per decenni. Oggi Renata è un’attivista che sensibilizza
INTERNATIONAL FRAUD AWARENESS WEEK
Si è conclusa da poco la #InternationalFraudAwarenessWeek, la settimana dedicata a creare maggiore consapevolezza sul tema della frodi in ambito aziendale e professionale. ACFE Italy Chapter ha contributo come organizzatore a 4 incontri che hanno visto la partecipazione di oltre 400 professionisti, grazie anche alla collaborazione con AIIA | Associazione Italiana
MASTER | COMPLIANCE AZIENDALE E GESTIONE DEL MODELLO 231
A breve saranno disponibili dettagli. Agli associati ACFE Italy Chapetr è riservata una tariffa a condizioni di favore. Chi fosse interessato può contattarci utilizzando il MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI qui sotto.
CORSO INTRODUTTIVO PER LA GESTIONE DEL FENOMENO DELLE FRODI – ACFE Italy Chapter – A breve renderemo disponibile il calerndario 2026.
ACFE ha tra le sue finalità la divulgazione e la diffusione delle metodologie e delle tecniche di prevenzione, identificazione e deterrenza delle fenomenologie fraudolente. Il Corso è indirizzato a professionisti che si avvicinano ad una o più aree di antifrode (frodi interne, frodi esterne e normative di riferimento) o a dipendenti di azienda recentemente inseriti in
