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L’INFRASTRUTTURA “FRAUD PROOF” DELLE SOCIETA’ ITALIANE: QUAL’E’ L’ATTUALE LIVELLO DI MATURITA’ DELLE SOCIETA’ ITALIANE?

ECCO QUANTO EMERSO DA UNA RICERCA GESTITA IN COLLABORAZIONE FRA ACFE E PROTIVITI Gestire le frodi, per decenni, è sempre stato sinonimo di investigazioni da avviarsi in via reattiva afronte di incidenti per la conferma dell’eventuale schema attuato e la quantificazione economica.I risultati di questa survey ci mostrano l’evoluzione delle

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4 luglio 2024 – CORSO INTRODUTTIVO PER LA GESTIONE DEL FENOMENO DELLE FRODI – ACFE Italy Chapter

ACFE ha tra le sue finalità la divulgazione e la diffusione delle metodologie e delle tecniche di prevenzione, identificazione e deterrenza delle fenomenologie fraudolente. Il Corso è indirizzato a professionisti che si avvicinano ad una o più aree di antifrode (frodi interne, frodi esterne e normative di riferimento) o a dipendenti di azienda recentemente inseriti in

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Benvenuti a tutti sul nuovo sito web di ACFE Italy Chapter

Questo è l’anno del nostro 20 ° anniversario e abbiamo deciso di festeggiarlo con questa prima novità. Abbiamo voluto rendere il sito web più fruibile per tutti ed in particolare  per i nostri Soci, che ora hanno la possibilità di utilizzarlo più compiutamente ad esempio  per effettuare  il pagamento della

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“Best-in-Class Whistleblower Hotline” report di ricerca redatto congiuntamente Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) , The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA)

In questo momento di grande attenzione alla tematica conseguente all’adozione del D.Lgs. 24/2023 in materia di #Whistleblowing, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) , The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA), hanno pubblicato un report di ricerca redatto congiuntamente “Best-in-Class Whistleblower Hotline” che esamina gli elementi chiave dei programmi di hotline utilizzati in

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ACFE – REPORT TO MEMBERS 2022

Abbiamo messo a disposizione dei nostri Associati il Report ACFE-2022-Report-to-Members Download https://www.acfe.com/fraud-resources/report-to-members?mkt_tok=NDEwLUhZTC01NzkAAAGJ1mrMoCPDAYI2wAa-BEZCNHrVXgKIJTQoUEgBvZ8u6pMwekvlC0l0g9x12Gt-Ua7lT7FH6IXAWbUQ7bKLU689cA7zZwfiIdYNRLzNNbLBTIRlpduGtXvg1Xg

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FRODI EMERGENTI – QR CODE FRAUD o QISHING

Riprendiamo l’articolo di Ron Cresswell ( reperibile sul nostro sito fra le news dello scorso anno), che già da marzo 2022 metteva  in guardia sui rischi di questo tipo di frode emergente, già noto in USA da quasi un anno. Riportiamo la traduzione della parte riguardate la tipologia di frode

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