ACFE Italy Chapter in collaborazione con AIIA vi invitano al webinar:
📅 Giovedì 28 maggio
🕒 Ore 14:30 – 16:00
⏱️ Durata: 90 minuti
Un webinar dedicato all’analisi delle misure restrittive internazionali e alle sfide legate ai fenomeni di elusione, con un approccio pratico e orientato alla gestione del rischio. L’incontro approfondirà il contesto normativo e geopolitico di riferimento, evidenziando i principali impatti per le organizzazioni e l’evoluzione del rischio sanzionatorio.Attraverso esempi concreti, saranno esaminati i più diffusi schemi di aggiramento, sia nell’ambito delle sanzioni soggettive, tramite l’occultamento delle controparti, sia in quello delle misure settoriali, attraverso triangolazioni commerciali e rotte indirette. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti di due diligence e alle tecniche investigative utili a individuare segnali di rischio e rafforzare i presidi di compliance.
In conclusione, un momento di confronto con testimonianze aziendali.
Ti aspettiamo online!
A breve dettaglio dell’agenda e i nominativi dei relatori.
Agli associati ACFE Italy Chapter che parteciperanno all’evento sarà rilasciato 1 CPE valido ai fini del mantenimento della certificazione CFE.
